ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИПАО «Мобильные Телесистемы» и его узбекская дочерняя компания заключили с Министерством юстиции Узбекистана постановления о даче взятки на сумму 850 млн долларов | OPA
Московское ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), крупнейшая компания мобильной связи в России и эмитент публично обращающихся ценных бумаг в США, и ее 100-процентная узбекская дочерняя компания ООО «КОЛОРИТ ДИЗАЙН ИНК» (КОЛОРИТ) заключили резолюций с Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и согласилась выплатить общий штраф в размере 850 миллионов долларов США для урегулирования обвинений, связанных со схемой дачи взяток в Узбекистане. Кроме того, сегодня были раскрыты обвинения в отношении бывшего узбекского чиновника, дочери бывшего президента Узбекистана, и бывшего генерального директора ООО «Уздунробита», еще одной «дочки» МТС, за участие во взяточничестве и схеме отмывания денег на сумму более 865 миллионов долларов. во взятках от МТС, VimpelCom Limited (теперь VEON) и Telia Company AB (Telia) бывшему узбекскому чиновнику, чтобы заручиться ее помощью в выходе и поддержании их деловых операций на телекоммуникационном рынке Узбекистана.
Помощник генерального прокурора Брайан А. Бенчковски из отдела по уголовным делам Министерства юстиции, прокурор США Джеффри С. Берман из Южного округа Нью-Йорка, специальный агент Рэймонд Вильянуэва из отдела расследований национальной безопасности (HSI) иммиграционной и таможенной службы США, Вашингтон, Об этом заявили округ Колумбия и начальник отдела уголовных расследований IRS (IRS-CI) Дон Форт.
46-летняя Гульнара Каримова, гражданка Узбекистана, обвиняется в обвинительном акте, вынесенном в Южном округе Нью-Йорка 7 марта, по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Каримова — бывший узбекский чиновник, который якобы имел влияние на узбекский государственный орган, регулирующий телекоммуникационную отрасль. 44-летнему Бехзоду Ахмедову, гражданину Узбекистана и бывшему руководителю Узбекистана, в том же обвинительном заключении были предъявлены обвинения по одному пункту в сговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом (FCPA), двум пунктам в нарушении FCPA и одному пункту в сговоре с целью заниматься отмыванием денег.
Дело Каримовой и Ахмедова передано окружному судье Южного округа Нью-Йорка Кимбе Вуд.
«Гульнара Каримова обвиняется в использовании своего служебного положения для вымогательства и получения взяток на сумму более 865 миллионов долларов от трех публичных телекоммуникационных компаний, а затем в отмывании этих взяток через финансовую систему США», — заявил помощник генерального прокурора Бенчковски. «Обвинительное заключение и корпоративная резолюция, объявленные сегодня, вместе с двумя предыдущими корпоративными резолюциями, касающимися взяток, предположительно уплаченных Каримовой, демонстрируют комплексный подход Департамента к иностранной коррупции: мы будем активно преследовать как коррумпированных иностранных чиновников, так и компании и частных лиц, которые дают им взятки, чтобы получить несправедливые деловые преимущества, и мы сделаем все возможное, чтобы не допустить попадания доходов от этой коррупции в финансовую систему США».
«Это третья часть трилогии дел, связанных со взяточничеством на сумму почти 1 миллиард долларов, которое достигло высших эшелонов правительства Узбекистана и было организовано некоторыми из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире», — сказал прокурор США Берман.
«Направляя многомиллионные взятки через финансовую систему США, компании и отдельные ответчики коррумпировано пытались склонить мировую экономику в свою пользу и набить собственные карманы. Но теперь они расплачиваются. Сегодня мое Управление и наши партнеры в правоохранительных органах посылают смелое и недвусмысленное сообщение о том, что финансовая система США не занимается подкупом иностранных граждан или отмыванием денег. Это Управление готово предотвращать, преследовать и наказывать иностранную коррупционную деятельность, где бы в мире мы ее ни обнаружили».
«Коррупция такого уровня и охвата отравляет нашу честность как участника глобального рынка», — сказал специальный агент HSI в Вашингтоне, ответственный за Вильянуэва. «Благодаря нашим умелым и сотрудничающим следователям из HSI и IRS-CI преступления Каримовой и Ахмедова, связанные с эксплуатацией, будут представлены перед справедливым взором наших судов, и такой коррупции больше не будет позволено метастазировать за пределы наших границ».
«С ростом глобализации и легкостью перемещения средств преступники думают, что их финансовые операции невозможно отследить, но они ошибаются», — сказал Форт, глава IRS-CI. «Мы продолжим расследование нарушений Закона о коррупции за рубежом, чтобы гарантировать, что финансовые учреждения нашей страны не будут использоваться в коварных целях. Мы привержены агрессивному преследованию всех, кто занимается коррупцией, отмыванием денег и взяточничеством для личной выгоды и за счет правительства США».
Согласно обвинительному акту против Каримовой и Ахмедова, примерно в начале 2000-х годов они договорились, что Ахмедов будет вымогать взятки от телекоммуникационных компаний, стремящихся выйти на узбекский рынок, и содействовать им. Взамен Каримова якобы использовала свое влияние на узбекские власти, чтобы помочь телекоммуникационным компаниям получить и сохранить прибыльные деловые возможности на узбекском телекоммуникационном рынке. В общей сложности Ахмедов вступил в сговор с телекоммуникационными компаниями и другими, чтобы заплатить Каримовой более 865 миллионов долларов в виде взяток, а Ахмедов и Каримова вступили в сговор с другими, чтобы отмыть и скрыть эти средства на, с и через банковские счета в Соединенных Штатах, чтобы продвигать продолжающаяся схема взяточничества, утверждает обвинение.
Обвинения в обвинительном заключении являются просто утверждениями, и подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
МТС заключила соглашение об отсрочке судебного преследования с Министерством юстиции в связи с поданной вчера в Южном округе Нью-Йорка криминальной информацией, в которой компания обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения положений о борьбе со взяточничеством и о книгах и документации FCPA и один пункт нарушения положений о внутреннем контроле FCPA. KOLORIT признал себя виновным в уголовном преступлении по одному пункту обвинения, поданном в Южном округе Нью-Йорка, обвинив компанию в заговоре с целью нарушения положений Закона о борьбе со взяточничеством и бухгалтерского учета и отчетности FCPA. В соответствии с соглашением с департаментом, МТС согласилась выплатить Соединенным Штатам общий уголовный штраф в размере 850 миллионов долларов, включая уголовный штраф в размере 500 000 долларов и конфискацию в размере 40 миллионов долларов, которые МТС согласилась выплатить от имени KOLORIT.
МТС также согласилась на введение независимого наблюдателя за соблюдением требований сроком на три года, а также на осуществление строгого внутреннего контроля и полное сотрудничество с текущим расследованием Департамента, включая его расследование в отношении таких лиц, как Ахмедов и Каримова. Дело против МТС и KOLORIT поручено окружному судье США Дж. Полу Откену Южного округа Нью-Йорка.
В ходе соответствующих разбирательств МТС достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США . По условиям соглашения с SEC, МТС согласилась выплатить гражданско-правовой штраф в размере 100 миллионов долларов. В соответствии с Координацией корпоративных штрафных санкций в отношении параллельных и/или совместных расследований и разбирательств, связанных с одним и тем же неправомерным поведением (Руководство по правосудию 1-12.100), Министерство юстиции согласилось зачесть гражданский штраф, уплаченный SEC, в рамках своего соглашения с MTS. . Таким образом, общая сумма уголовных и нормативных штрафов, выплаченных МТС и КОЛОРИТ властям США, составит 850 млн долларов.
Согласно признаниям компаний, МТС и КОЛОРИТ через различных менеджеров и сотрудников МТС, узбекских дочерних компаний МТС ООО «Уздунробита» и КОЛОРИТ, а также других аффилированных лиц, заплатили взятки на сумму около 420 миллионов долларов США Каримовой, имевшей влияние на правительство Узбекистана. орган, регулирующий телекоммуникационную отрасль. Взятки выплачивались неоднократно в период с 2004 по 2012 год, чтобы МТС могла выйти на рынок Узбекистана путем приобретения «Уздунробита», а также чтобы «Уздунробита» могла получить ценные телекоммуникационные активы и продолжить свою деятельность в Узбекистане. Компании, по общему признанию, структурировали и скрывали взятки посредством платежей фиктивным компаниям, которые, как было известно членам МТС и руководству «Уздунробиты», фактически принадлежали Каримовой. МТС и «Уздунробита» также приобрели KOLORIT, зная, что цена, которую заплатили МТС и «Уздунробита», была завышена, чтобы подкупить Каримову в обмен на то, что «Уздунробита» продолжит свою деятельность в Узбекистане.
«Уздунробита» производила платежи предполагаемым благотворительным организациям и спонсорам организаций, связанных с Каримовой. Правительство Узбекистана экспроприировало «Уздунробиту» в 2012 году в результате того, что МТС, «Уздунробита» и «КОЛОРИТ» не выполнили требования Каримовой о дополнительных выплатах.
Ряд факторов способствовал урегулированию уголовного дела Департаментом в отношении компаний, в том числе (1) компании не раскрыли информацию добровольно; (2) уровень сотрудничества и восстановления со стороны компаний был недостаточным, а не активным; (3) характер и серьезность должности, включая взятки в размере 420 миллионов долларов высокопоставленному узбекскому чиновнику; и (4) смягчающие факторы, присутствующие в данном случае, в том числе то, что правительство Узбекистана экспроприировало телекоммуникационные активы компаний в Узбекистане, в результате чего компании не получили никакой материальной выгоды в результате неправомерных действий.
Решение, принятое совместно с решением Комиссии по ценным бумагам и биржам США, является третьим подобным решением крупного международного телекоммуникационного провайдера о взяточничестве в Узбекистане.
18 февраля 2016 года базирующаяся в Амстердаме компания «ВымпелКом » и ее узбекская дочерняя компания Unitel LLC заключили соглашения с Министерством юстиции и признались в сговоре с целью выплаты взятки Каримовой на сумму более 114 миллионов долларов в период с 2006 по 2012 год. 21 сентября 2017 г., Telia 9, Стокгольм.0024 и его узбекская дочерняя компания Coscom LLC также заключили соглашения с Департаментом и признались в сговоре с целью выплаты взяток Каримовой на сумму более 331 миллиона долларов. На данный момент расследование выявило в общей сложности более 2,6 миллиарда долларов в виде глобальных штрафов и изъятий, в том числе более 1,3 миллиарда долларов в виде уголовных наказаний для Соединенных Штатов. В соответствующих действиях Департамент также подал гражданские иски о конфискации более 850 миллионов долларов США, хранящихся на банковских счетах в Швейцарии, Бельгии, Люксембурге и Ирландии, которые представляют собой взятки, сделанные МТС, ВымпелКом и Telia, или средства, участвующие в отмывании денег.
этих коррупционных платежей Каримовой.
IRS-CI и HSI расследуют дела в рамках Глобальной группы по борьбе с незаконными финансовыми операциями IRS в Вашингтоне, округ Колумбия. Помощник начальника Эфраим Верник и старший советник по судебным разбирательствам Никола Дж. Мразек из отдела по борьбе с мошенничеством Уголовного отдела и помощники прокуроров США Эдвард Императоре и Дэниел Ноубл из Южного округа Нью-Йорка ведет дело против МТС и KOLORIT. Помощник главного прокурора Верник и судебный прокурор Элина Рубин-Смит из отдела по борьбе с мошенничеством и помощники прокуроров США Imperatore and Noble ведут дело против Каримовой и Ахмедова. Судебный прокурор Майкл Ху из Отдела по отмыванию денег и возвращению активов (MLARS) Уголовного отдела ведет судебное преследование по делу о конфискации при существенной помощи бывшего судебного прокурора MLARS Мари М. Далтон, которая сейчас является помощником прокурора США в Западном округе Вашингтона.
Правоохранительные органы Австрии, Бельгии, Кипра, Франции, Ирландии, острова Мэн, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Швейцарии, Швеции и Великобритании оказали ценную помощь в этом деле.
Существенную помощь также оказало Управление по международным делам Уголовного отдела. Комиссия по ценным бумагам и биржам передала этот вопрос в Департамент, а также оказала широкое сотрудничество и помощь.
Отдел по борьбе с мошенничеством Управления по уголовным делам отвечает за расследование и судебное преследование по всем делам, связанным с FCPA. Дополнительную информацию об усилиях Министерства юстиции по обеспечению соблюдения FCPA можно найти по адресу 9.0023 www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .
Лица, располагающие информацией о возможных доходах от коррупции за рубежом, находящихся в Соединенных Штатах или отмытых через них, должны связаться с федеральными правоохранительными органами или отправить электронное письмо по адресу [email protected] .
Санкции в отношении российского банка вызывают вопросы о «защите от санкций» в Персидском заливе
В пятницу США ввели санкции против российского банка, работающего в ОАЭ, на фоне опасений, что растущие экономические связи Москвы с Ближним Востоком помогают ей уклоняться от западных санкций , так как война в Украине идет второй год.
Банк МТС, имеющий филиалы в Москве и Абу-Даби, был включен в новый список санкций, введенных Минфином США в отношении более 200 физических и юридических лиц в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, обвиняемых в пособничестве Военные усилия России.
«Пока Россия ищет способы уклониться от санкций и экспортного контроля, правительство США наращивает усилия по противодействию такому уклонению во всем мире», — говорится в заявлении министерства финансов.
«Банк (МТС) внес свой вклад в поддержку законной торговли»
— Центральный банк ОАЭ
Бизнес между ОАЭ и Россией процветал на фоне войны в Украине.
Ненефтяная торговля между двумя странами выросла на 57 процентов за первые девять месяцев 2022 года, побив все рекорды. В декабре министр торговли Эмиратов Тани бин Ахмед аль-Зейуди пообещал «подтолкнуть торговлю к еще большим высотам».
Подпишитесь, чтобы получать последние оповещения, идеи и анализ, начиная с Турции Unpacked
Состоятельные россияне стекались в Дубай после вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, и в прошлом году русские были крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае.
Решение о выдаче МТС лицензии на деятельность было расценено как признак растущего экономического влияния России в ОАЭ. На момент выдачи лицензии МТС не находилась под санкциями США.
«Впереди всех»
Рэйчел Зиемба, эксперт по санкциям в Центре новой американской безопасности, сообщила Middle East Eye, что банк был «на шаг впереди» в создании своего бизнеса в ОАЭ, чтобы воспользоваться приток русских эмигрантов и новые возможности для бизнеса
Война на Украине: как Ближний Восток становится спасательным кругом для экономики России
Подробнее »«Банк (МТС) способствовал поддержке законной торговли между двумя странами и обслуживанию русской общины в ОАЭ под контролем Центрального банка», — говорится в заявлении Центрального банка Эмиратов. в пятницу.
Центральный банк ОАЭ заявил, что он «контролировал» транзакции, проводимые МТС, которые превышали определенные пороговые значения «ввиду обстоятельств, которые переживает страна, где находится штаб-квартира банка», что явно намекает на вторжение России в Украину.
МТС — финансовое подразделение крупнейшего российского оператора сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы». Зиемба говорит, что до сих пор банк, вероятно, избегал санкций из-за своего небольшого размера и ограниченной финансовой роли в важных товарах.
США указали, что это может измениться: «известно, что субъекты, находящиеся под санкциями, обращаются к более мелким банкам, а также к компаниям по управлению активами в попытке избежать санкций, поскольку Россия ищет новые пути доступа к международной финансовой системе», Министерство финансов говорится в заявлении.0003
«Финансовые учреждения Эмиратов могут принять решение о разрыве банковских отношений с МТС Банком»
— Алекс Зерден, бывший сотрудник Министерства финансов
Зиемба говорит, что, учитывая широкий масштаб санкций, объявленных в пятницу, США не нацеливались конкретно на ОАЭ, а стремились закрыть все потенциальные финансовые каналы Кремля. В пятницу Великобритания также ввела санкции против четырех банков, включая МТС.
Западные официальные лица, однако, уделяют больше внимания регионам, страны которых отказались подписать западные санкции. В феврале этого года Белый дом направил чиновника казначейства как в Турцию, так и в ОАЭ, чтобы заставить их разорвать коммерческие связи с Россией.
В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ищет возможные альтернативы российской платежной системе «Мир» после санкций США. Торговля между Турцией и Россией выросла примерно на 200 процентов, поскольку бушует война в Украине.
«Охлаждающий эффект»
В ОАЭ санкции в отношении МТС, вероятно, окажут сдерживающий эффект, заявил MEE Алекс Зерден, бывший сотрудник министерства финансов в администрациях Обамы и Трампа.
«Финансовые учреждения Эмиратов могут принять решение о разрыве своих банковских отношений с МТС-Банком на основании OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) 9Обозначение 0109 », — сказал он MEE.
Они не захотят подвергать это риску», — добавил Зиемба.Ближний Восток готов нанести удар, когда ЕС запретит российское дизельное топливо
Подробнее »Санкции США имеют силу, поскольку доллар США доминирует в мировой торговле. Система обмена финансовыми сообщениями Swift, облегчающая денежные переводы, также зависит от банков в США.
Государства Ближнего Востока могут ускорить поиск торговых альтернатив с Россией в результате долгосрочных санкций в отношении банка, связанного с ОАЭ, сказал Зиемба.
Чинция Бьянко, приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, рассказала MEE в более раннем материале, что война на Украине уже рассматривается государствами Персидского залива, такими как ОАЭ, как «испытательный полигон» для более крупного противостояния, которое, как ожидается, произойдет между Китай и США.
«Война дала странам Персидского залива возможность подумать о защите своих систем от санкций», — добавила она.