ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Открывается судебный процесс по индийскому делу о деньгах

Associated Press Writer

После семи лет ходатайств, слушаний и обвинений в неуважении к чиновникам Кабинета министров в четверг начался судебный процесс по иску американских индейцев на сумму 137 миллиардов долларов, утверждающих, что Министерство внутренних дел ненадлежащим образом управляло их целевыми фондами более века.

Судья окружного суда США Ройс Б. Ламберт немедленно выразил скептицизм по поводу заявления правительства о том, что в течение пяти лет оно сможет отчитаться за миллиарды долларов, которые должны были находиться в доверительном управлении, но не были переданы в доверительное управление.

«Каждый раз оценка, которую мне давали в Министерстве внутренних дел, проскальзывала, поэтому я предполагаю, что она тоже будет», — сказал Ламберт правительственным юристам в начале того, что, как ожидается, будет пятинедельным судебным процессом.

Адвокаты более чем 300 000 индийских истцов в крупнейшем коллективном иске против правительства заявили, что их клиентам не нужно ждать выплаты еще пять лет.

Администрация Буша и администрация Клинтона до этого признали, что не могут отчитаться за все деньги, которые должны находиться в 116-летнем тресте, финансируемом в основном за счет лицензионных отчислений от нефти, газа, древесины и добычи полезных ископаемых на Индийская земля.

И правительство, и индийские истцы представили Ламберту предложения по расчету доходов фонда и обеспечению точности его учета в будущем.

Первый день закончился вступительными прениями и показаниями первого свидетеля истцов.

Правительство предлагает исторический учет, основанный на ограниченной статистической выборке и анализе каждой операции. Согласно плану истцов, все деньги, полученные в течение многих лет от отдельных индийских трастовых земель, будут идентифицироваться с использованием независимых баз данных, подобных тем, на которые полагаются нефтегазовые отрасли, — процесс, по их утверждению, может занять всего несколько недель.

Должностные лица Департамента заявили, что это займет не менее пяти лет и обойдется в 335 миллионов долларов, хотя это меньше их 10-летней оценки в 2,4 миллиарда долларов, сделанной в прошлом году, против которой выступили ключевые члены Конгресса.

Ламберт, который решает, какой план принять, в сентябре прошлого года обвинил министра внутренних дел Гейла Нортона в неуважении к решению проблем управления трастом. Он также приказал ей представить подробный план бухгалтерского учета и исправить давние проблемы с управлением. Департамент обжаловал это решение.

Кроме того, судья наложил санкции на государственных прокуроров за то, что он назвал попытками скрыть ложные сведения. Он также обвинил в неуважении к делу предшественника Нортона Брюса Бэббита и министра финансов Клинтона Роберта Рубина.

В 1887 году Конгресс решил создать трастовый фонд, который выделял небольшие наделы земли отдельным индейцам и поручал Министерству внутренних дел распоряжаться роялти с этих земель. Индийцы, подающие в суд на правительство, утверждают, что бесхозяйственность стоила индийским землевладельцам не менее 10 миллиардов долларов.

В 1999 году Ламберт приказал департаменту отчитаться о деньгах и устранить недостатки в управлении.

Деннис Джинголд, поверенный индийских истцов, заявил на открытии судебного процесса, что возникли проблемы, о которых «истцы и не мечтали, когда это дело было подано» в качестве коллективного иска в 1996 году. особая ответственность и обязательства перед своими клиентами.

«Это настоящий траст с настоящими фидуциарными обязанностями», — сказал он, утверждая, что правительство должно нести полную ответственность за ведение точных счетов.

Адвокат Министерства юстиции Джон Стемплевич сказал, что только Конгресс может починить сломанную систему сейчас. Он призвал Ламберта отвергнуть подход индийских истцов как чрезмерно идеалистический список пожеланий.

1. Полиция штата опознала водителя грузовика, погибшего в огненной аварии на мосту Голд Стар в Гротоне.
2. Семья «разбита» после того, как 12-летняя девочка погибла в результате стрельбы из проезжающего мимо автомобиля в Хартфорде
3. Выдающаяся женщина-баскетболистка из Университета Коннектикута Сью Берд присоединилась к Джено Ауриемме и Моргану Таку на форуме CT Forum в Хартфорде.
4. Фотограф из Вестпорта поделился давно утерянными фотографиями культовых музыкантов в новой книге
5. Как мужская баскетбольная программа UConn, чемпион NCAA, собирает состав на следующий год: «Надо набраться терпения»
6. Замок моллюсков Мэдисона получит мексиканский оттенок, когда он откроется под управлением новых владельцев под названием Taco Pacifico 20 апреля.
7. «Люблю своих сестер»: Суин Кэш привел бывших товарищей по женской баскетбольной команде Университета Коннектикута на женское спортивное мероприятие

«Это будет произвольное решение, основанное на грубой справедливости», — сказал он о плане индейцев. «Он поддерживает идеальную концепцию траста, универсальный подход».

Первым свидетелем, вызванным истцами, был Пол Хоман, бывший специальный попечитель, отвечающий за реформу трастов в Индии. Государственные поверенные просили, чтобы он не считался свидетелем-экспертом по реформе траста, но Ламберт отказался.

Хоман, чья банковская карьера связана с практикой нормативного учета, ранее призывал Конгресс и Белый дом создать внешнюю корпорацию для очистки траста.

На суде Хоман подверг резкой критике отношение департамента к доверительному управлению, которое он наблюдал не понаслышке, начиная с середины 19-го века.90-е.

«Я чувствовал, что с их руководством, сверху вниз, невозможно реализовать ни один план», — сказал он.

___

В сети:

Индийские истцы: http://www.indiantrust.com

Департамент внутренних дел Индийский трастовый сайт: http://www.doi.gov/indiantrust

1. Полиция штата опознала водителя грузовика, погибшего в огненной аварии на мосту Голд Стар в Гротоне.
2. Семья «разбита» после того, как 12-летняя девочка погибла в результате стрельбы из проезжающего мимо автомобиля в Хартфорде
3. Выдающаяся женщина-баскетболистка из Университета Коннектикута Сью Берд присоединилась к Джено Ауриемме и Моргану Таку на форуме CT Forum в Хартфорде.
4. Фотограф из Вестпорта поделился давно утерянными фотографиями культовых музыкантов в новой книге
5. Как мужская баскетбольная программа UConn, чемпион NCAA, собирает состав на следующий год: «Надо набраться терпения»
6. Замок моллюсков Мэдисона получит мексиканский оттенок, когда он откроется под управлением новых владельцев под названием Taco Pacifico 20 апреля.
7. «Люблю своих сестер»: Суин Кэш привел бывших товарищей по женской баскетбольной команде Университета Коннектикута на женское спортивное мероприятие

Сможет ли окружной прокурор Элвин Брэгг выиграть дело о закрытии денег, несмотря на проблемы? – NBC New York

Сокрытие хуже преступления, гласит выражение. А в деле о замалчивании против бывшего президента Дональда Трампа прокуроры говорят, что сокрытие усугубило преступление.

В обвинительном заключении, обнародованном во вторник, прокуратура утверждает, что 45-й президент сфальсифицировал записи о трех платежах за молчание, чтобы предотвратить раскрытие потенциально опасных историй во время своей президентской кампании. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что именно его усилия по сокрытию преступлений, связанных с выборами 2016 года, позволили прокуратуре квалифицировать обвинения как уголовные преступления.

Однако в обвинительном заключении поднимается много острых вопросов о законах штата и федеральном законодательстве, которые могут дать защите возможность атаковать обвинения, чтобы попытаться добиться их отмены еще до того, как дело дойдет до суда.

«Суть в том, что это неясно», — сказал Ричард Хасен, эксперт в области избирательного права и профессор юридического факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «И окружной прокурор не предложил подробного юридического анализа того, как они могут это сделать, как они могут обойти эти потенциальные препятствия. И потенциально это может завязать дело на долгое время».

Трамп выступил против обвинений, заявив, что он не сделал ничего плохого, и это дело является политическим преследованием. В комментариях из своего дома в Мар-а-Лаго всего через несколько часов после явки в суд он сказал: «Это фальшивое дело было возбуждено только для того, чтобы помешать предстоящим выборам 2024 года, и его следует немедленно закрыть».

В конце концов, дело вовсе не в безвкусных подробностях оплаты за молчание. Речь идет не о порноактере — Сторми Дэниэлс — или о враждебных отношениях Трампа с его бывшим адвокатом, ставшим правительственным свидетелем, Майклом Коэном.

Речь идет о кандидате в президенты, который использует свои деньги и влияние, чтобы замалчивать потенциально опасные истории, которые могут заставить избирателей выбрать другого кандидата, особенно потому, что в то время репутация Трампа страдала от комментариев , которые он сделал о женщинах.

34 пункта обвинения в фальсификации деловой документации обычно являются проступками, обвинениями более низкого уровня, которые обычно не приводят к тюремному заключению. Но они были повышены до уголовных преступлений, которые влекут за собой до четырех лет лишения свободы, потому что, по словам Брэгга, они были совершены с целью совершить или скрыть другие преступления.

По словам Брэгга, выплата Дэниелсу в размере 130 000 долларов превысила установленный федеральным правительством лимит пожертвований на предвыборную кампанию. Он также сослался на закон штата Нью-Йорк о выборах, согласно которому продвижение кандидата незаконными средствами считается преступлением.

«Вот что сделал этот ответчик, когда фальсифицировал деловые записи, чтобы скрыть незаконные усилия по продвижению своей кандидатуры, и именно поэтому мы здесь», — сказал судье во вторник один из обвинителей Крис Конрой.

Мелисса Руссо из NBC New York находилась в зале суда во время предъявления обвинения и описала атмосферу как «напряженную» до прибытия Трампа и во время предъявления обвинения.

Прокуратура подала «изложение фактов», в котором рассказала свою историю о схеме защиты президентских перспектив Трампа путем покупки и сокрытия нелестной информации о нем. Тем не менее, некоторые юристы были удивлены тем, что в самом обвинительном заключении не было более подробного описания того, как каждое из обвинений было повышено до уровня тяжкого преступления.

«Здесь ужасно много точек, чтобы соединить их, требуется немного воображения», — сказал Ричард Кляйн, профессор уголовного права юридического центра Туро. Брэгг сказал, что в обвинительном заключении не указаны потенциальные основные преступления, потому что этого не требует закон. Но, учитывая вероятность того, что адвокаты Трампа оспорят это, «можно подумать, что они захотят стоять на гораздо более твердой почве, чем некоторые из этих вещей», — сказал Клейн, бывший общественный защитник из Нью-Йорка.

Хасен сказал, что неясно, могут ли кандидаты на федеральные должности подвергаться судебному преследованию в случаях, связанных с законами штата о выборах. Защита также может утверждать, что дело не может быть передано в суд штата, если оно касается федерального закона о выборах.

Прокуратура, однако, также сослалась на другое обвинение, связанное с налоговым законодательством: схема Трампа включала план ошибочной квалификации выплат Коэну как дохода налоговым органам Нью-Йорка.

«Они говорили о налоговых преступлениях, и я думаю, что это может быть более убедительным для присяжных», — сказал Ренато Мариотти, бывший федеральный прокурор, в интервью ABC News. «Это более безопасная ставка, чем преступления, связанные с финансированием избирательной кампании».

По словам экспертов, хотя версия обвинения необычна, она не безнадежна.

Брэгг «собирается привести свидетелей, он собирается представить множество документальных доказательств, чтобы попытаться продемонстрировать, что все эти платежи были направлены на поддержку президентской кампании», — сказал Джерри Х. Голдфедер, опытный юрист по выборам в Нью-Йорке. Йорк и директор проекта «Право голоса и демократия» юридической школы Фордхэма.

«Еще неизвестно, сможет ли он доказать это вне разумных сомнений», — сказал Голдфедер. Но, добавил он, «не стоит недооценивать окружного прокурора Элвина Брэгга и не переоценивать г-на Трампа».

На пресс-конференции после предъявления обвинения бывшему президенту Дональду Трампу окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг подробно описал обвинительное заключение по 34 пунктам.

Адвокаты Трампа представили Трампа как жертву вымогательства, которая должна была платить, чтобы предотвратить появление ложной и компрометирующей информации. Но они говорят, что выплаты не имели никакого отношения к предвыборной кампании.

Это похоже на аргумент, выдвинутый бывшим сенатором Джоном Эдвардсом, демократом, которого обвиняют в том, что он направил почти 1 миллион долларов в виде тайных пожертвований на предвыборную кампанию, чтобы скрыть свою беременную любовницу во время его баллотирования на пост президента в 2008 году. Эдвардс утверждал, что платежи были личным делом, чтобы сохранить что-то в секрете от его жены. Присяжные оправдали демократа по одному обвинению и зашли в тупик по другим пунктам. Его не пересматривали.

Дело в Нью-Йорке — лишь одно из многих юридических беспокойств Трампа. Прокуратура Джорджии также расследует попытки Трампа и его союзников отменить его поражение на выборах 2020 года в штате. И федеральные прокуроры расследуют, были ли секретные документы преступно использованы в доме Трампа во Флориде, а также попытки Трампа и его союзников отменить результаты президентских выборов.

«Неудачное судебное преследование просто позволит ему заявить, что это охота на ведьм», — сказал Хасен о Трампе. «И это может убедить некоторых людей в том, что все потенциальные уголовные дела против Трампа полны ложных утверждений, тогда как другие потенциальные дела, связанные с секретными документами, выборами 2020 года, кажутся гораздо более сильными как с юридической, так и с фактической точки зрения».

Адвокаты Трампа наверняка поставят под сомнение авторитет Коэна, осужденного лжеца, который далеко не идеальный свидетель обвинения. Адвокат, лишенный адвокатского статуса, сказал, что Трамп поручил ему организовать выплату денег за молчание, чтобы предотвратить ущерб, наносимый его заявке Белого дома.

Но Коэн также признался в суде во лжи, и адвокаты Трампа, несомненно, попытаются использовать это в своих интересах. Коэн признал себя виновным в 2018 году во лжи Конгрессу , чтобы скрыть, что он вел переговоры о проекте Московской Башни Трампа от имени Трампа во время его президентской кампании. Коэн признал себя виновным в параллельном федеральном деле о нарушениях финансирования избирательной кампании и других обвинениях в связи с выплатами за молчание.

Во вторник Дональд Трамп с каменным лицом не признал себя виновным в связи с обвинительным актом большого жюри Манхэттена по 34 пунктам обвинения, который закрепляет за ним в истории статус первого президента США, действующего или бывшего, которому предъявлены уголовные обвинения.

После того, как федеральные прокуроры отказались выдвигать обвинения против Трампа по делу о замалчивании, бывший сотрудник правоохранительных органов сообщил Associated Press , что прокуроры питают опасения по поводу надежности Коэна как свидетеля. И федеральные прокуроры считали, что далеко не ясно, может ли Трамп быть осужден за преступление, связанное с финансированием избирательной кампании, даже если присяжные поверят утверждениям Коэна о том, что он руководил платежами за молчание.

Трамп уже указал, что может попытаться перенести дело за пределы Манхэттена, написав во вторник в социальных сетях, что оно должно быть проведено в Статен-Айленде. Он назвал этот район, более консервативный, чем остальная часть Нью-Йорка, «ОЧЕНЬ ЧЕСТНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ МЕСТОМ».